中原農業保險股份有限公司臨時信息披露報告2021年第2號

中原農業保險股份有限公司

臨時信息披露報告2021年第2號

中原農業保險股份有限公司

關于董事會成員變更情況的公告

       經中原農業保險股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會選舉，并報經中國銀行保險監督管理委員會批復同意，聘任狄緋等4人為公司董事。2021年度公司董事會累計變更人數超過董事會成員人數的三分之一。根據中國銀保監會《保險公司信息披露管理辦法》，現將具體變化情況公告如下：

       2021年12月30日，公司聘任狄緋為公司第二屆董事會非獨立董事，聘任王秀芬、高仰山、謝躍3人為公司第二屆董事會獨立董事。根據《銀行保險機構公司治理準則》（銀保監發〔2021〕14號）、《保險機構獨立董事管理辦法》（銀保監發〔2018〕35號）有關規定，獨立董事在一家銀行保險機構累計任職不得超過6年，3名獨立董事任期于2021年結束，張承惠、徐華、朱俊生3人任期屆滿不再擔任公司獨立董事。

       目前，公司董事會董事成員為：畢治軍、狄緋、劉炎冰、王遠征、李滿中、王秀芬、高仰山、謝躍，其中王秀芬、高仰山、謝躍3人為獨立董事。

       特此公告。

中原農業保險股份有限公司

2021年12月31日